Home praní peněz

Archiv pro štítek: praní peněz

Příspěvek
Italská policie stále rozplétá napojení mafie na hazard, které sahá až do Česka

Italská policie stále rozplétá napojení mafie na hazard, které sahá až do Česka

Po devíti měsících na útěku zadržela policie na hranicích Srbska a Černé Hory Ivanu Ivanovićovou, jednu ze zakladatelek italsko-maltské sázkové firmy Planetwin365. Na „první dámu“ italského hazardu vydal kalábrijský soud mezinárodní zatykač v souvislosti s tzv. operací Galassia (Galaxie). Během této operace už obdržel 11letý trest Francesco Martiradonna. Ten v minulých letech pořádal velké pokerové...

Příspěvek
Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Po Evropské unii chystá úpravu zákonů proti praní peněz i Švýcarsko. Bude to stačit?

Švýcarská vláda připravuje novelu zákona proti praní peněz a financování terorismu, podobně přísná opatření by měla platit od příštího ledna také v Evropské unii. Organizace Transparency International ale upozorňuje, že k ideálnímu stavu mají nové zákony ještě daleko. Švýcaři se tak chtějí přiblížit mezinárodním standardům v boji proti legalizaci podezřelých příjmů. Podle OCCRP se má...

Příspěvek
Starostovi pařížského předměstí hrozí vězení, na offshorové účty měl odklonit stovky milionů

Starostovi pařížského předměstí hrozí vězení, na offshorové účty měl odklonit stovky milionů

Pro starostu města Levallois-Perret Patricka Balkanyho navrhl státní zástupce sedm let vězení. Jeho ženě, která zastává úřad místostarostky, pak navrhl trest tříletý. OCCRP o tom informovalo na svém webu. Balkany, známý i svým letitým přátelstvím s bývalým prezidentem Nicolasem Sarkozym, také údajně neplatil daně a pořídil si luxusní nemovitosti v Maroku a v jihovýchodní Asii....

Příspěvek
Boj Evropy proti pračkám peněz

Boj Evropy proti pračkám peněz

Necelé dva měsíce po odhalení ruské pračky značky Troika oznámilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE), že žádá urychlené a důrazné zesílení opatření proti praní peněz a zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi EU při boji s těmito typy velkých schémat legalizujících nezákonně nabyté peníze. Podle našich informací započala vyšetřování ve spojitosti s ruskou pračkou značky Troika kromě institucí...

Příspěvek
Akta Oděsa III: Hotel Caruso hledá své majitele

Akta Oděsa III: Hotel Caruso hledá své majitele

Alexej Kostusev byl až do listopadu 2013 významným ukrajinským politikem. Začal jako poslanec, devět let předsedal vlivnému antimonopolnímu výboru tamního parlamentu, svou dosavadní politickou kariéru ukončil jako starosta Oděsy. Krátce poté se stal spolumajitelem luxusního hotelu v historickém jádru Prahy, ačkoliv si na svůj podíl z platu veřejného činitele nemohl vydělat. Rok po své rezignaci...

Příspěvek
Akta Oděsa: Černé moře sahá do Česka

Akta Oděsa: Černé moře sahá do Česka

Z tuzemského pohledu je Oděsa vzdálené neznámé město kdesi u břehů Černého moře. Nemalá část podezřele nabytých peněz, které směřují do Česka, přitom pochází právě odsud. Přesněji řečeno investují je u nás oděští vyšší úředníci, politici, podnikatelé. Proto jsme se spojili s ukrajinskými kolegy z Mykolajivského centra pro investigativní žurnalistiku, abychom zjistili, co je to...

  • 1
  • 2
  • 8