Home praní peněz

Archiv pro štítek: praní peněz

Příspěvek
FinCEN Files: Špinavé peníze, věc veřejná

FinCEN Files: Špinavé peníze, věc veřejná

Největší banky světa přesouvají obrovské balíky peněz pro drogové kartely, zkorumpované státníky, obchodníky se zbraněmi a další mezinárodní zločince. Transakce špinavých peněz se tak nadále provádějí přes instituce, které přitom opakovaně slibují, že dělají vše proto, aby je zastavily. Tento pochybný systém odhalil datový leak FinCEN Files, na němž přes rok pracovalo více než 400...

Příspěvek
Ázerbájdžánská elita si oblíbila jižní Čechy

Ázerbájdžánská elita si oblíbila jižní Čechy

Ázerbájdžán je ve válce s Arménií. V bojích o Náhorní Karabach používá i české zbraně. To ale zdaleka není jediná vazba, kterou si Ázerbájdžánci k Česku vytvořili. Politicky exponované osoby zde investují i podnikají, přestože jinde jsou vyšetřovány z korupce. Když se turecký podnikatel Mehmet Čengiz objevil v souvislosti s kauzou Panama Papers na titulce...

Příspěvek
Mrzí mě, že praní špinavých peněz není v Česku téma

Mrzí mě, že praní špinavých peněz není v Česku téma

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) se tím, aby banky bránily finanční kriminalitě a praní špinavých peněz, zabývá léta. Od poloviny devadesátých let do roku 2008 jako člen bankovní rady a viceguvernér České národní banky, která finančním institucím dává pravidla a dohlíží nad jejich dodržováním. Od roku 2014 pak jako evropský poslanec. “V každém případě dokumenty...

Příspěvek
Hlas za flašku: Volby v Kyrgyzstánu

Hlas za flašku: Volby v Kyrgyzstánu

V Kyrgyzstánu probíhá revoluce. Občané této malé středoasijské země se nespokojili s výsledky parlamentních voleb a společně s policií převzali sídlo prezidenta i kontrolu nad jednotlivými regiony. Důvodů k nespokojenosti měli dostatek – například odliv veškerého bohatství z už tak chudé země za pomoci právě těch volených zástupců, již se o blaho Kyrgyzstánu měli naopak...

Příspěvek
FinCEN Files: Následky

FinCEN Files: Následky

FinCEN Files, uniklé utajované dokumenty amerického úřadu pro sledování toků dolarových transakcí, ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní špinavých peněz. Odhalení způsobila ve finančním sektoru poprask a akcie velkých světových bank se propadly. Odstoupivší kandidáti na prezidenta v USA, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warren, volají po bankovních reformách. Ve Velké...

Příspěvek
FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

FinCEN Files: Pán jihočeských zámků zaujal americké bankéře

Sergej Majzus žije na českém venkově, chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Ještě před pár lety firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku. MoneyPolo, jak se firma jmenuje, ale stáhl ke dnu jeden z největších skandálů v historii bitcoinu –...