Nová homepage

FinCEN Files

FinCEN Files

Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Banky jsou v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu by měly nahlašovat podezřelé platby svých klientů, na druhou stranu jejich miliony potřebují – i ty, jež pocházejí z trestné činnosti. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak od Česka přes USA až po Turkmenistán banky v účinné obraně proti praní peněz selhávají. Napomáhají tak diktátorům, organizovanému zločinu i korupci. Jakákoli bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky, jež v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit...

#zesvěta 28

#zesvěta 28

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Miláček prostého lidu a tunelářů státní kasy Arménsko-ruský filantrop Ruben Vardanjan se v Arménii těší dobrému jménu, například za založení humanitární ceny Aurora nebo za založení školy. Co na tom, že je opět v centru korupčního skandálu. V celé sítí úplatků a podvodných praktik vystupuje například jméno prezidenta Tatarstánu (součást Ruska), jehož rodině měl Vardanjan na úplatcích zaplatit přes 900 milionů Kč. Proč Tatarstán? Vardanjan tam vlastní podíly ve...

Pytel koksu: Ukrajinská policie zabavila rekordní zásilku s kokainem

Pytel koksu: Ukrajinská policie zabavila rekordní zásilku s kokainem

Ukrajinští celníci objevili v přepravním kontejneru mezi krabicemi s banány kokain v ceně asi 380 milionů Kč. Rekordní množství drogy překvapilo i celníky, kteří jsou na různé nálezy v ukrajinském přístavu Oděsa zvyklí.  Celkem 112 kilogramů kokainu rozdělených do dvou pytlů nacpaných mezi krabicemi s banány připlulo minulý týden do Obchodního přístavu Južne z Ekvádoru a bylo nalezeno až po důkladné celní prohlídce, uvádí server Ukrainian National News. Pytle obsahovaly všeobecně známé „cihly“ zabaleného kokainu, celkem jich podle ukrajinské policie bylo 100.  Cena takového množství drog se na černém trhu pohybuje okolo 17 milionů dolarů, tedy asi 383 milionů Kč....

Česko se stává evropským centrem praní peněz

Česko se stává evropským centrem praní peněz

V Česku se ve velkém perou peníze. Do finančního systému to přináší zvýšené riziko, nestabilitu, zesílený dohled mezinárodních finančních institucí i nedůvěru vůči české koruně. Pokud s tím kompetentní české orgány nezačnou něco dělat, může nastat podobná bankovní krize jako koncem 90. let.  „Nemám pro to žádný přímý důkaz, ale různí bankéři mě bohužel mimo záznam upozorňují, že se to (praní peněz, pozn. red) opravdu děje. Mají za to, že příliv špinavých peněz je způsobený zvýšeným finančním dohledem v Pobaltí. To nutí lidi, kteří tam perou peníze, rozhlédnout se někde jinde,“ tvrdí o situaci v Česku Graham Barrow, bývalý bankéř...

#zesvěta 27

#zesvěta 27

Již tradičně vám přinášíme páteční #zesvěta – přehled toho, co se děje mimo Českou republiku, co nás zaujalo a vám by nemělo uniknout. Video k tomuto dílu najdete na našem Facebooku a Instagramu. #1 Když pas stojí víc než letenka Belgický výrobce biometrických dokumentů (pasy, občanky, a pod.) Semlex podplácel úředníky a politiky, aby vyhrál kontrakty v několika afrických zemích, ukazuje investigace OCCRP. Kamarádíčkování se s politiky a vysoce postavenými osobnostmi a podvody za oponou, které firmě zajistili postavení na určitém trhu pak odnáší koncový uživatel – někde se na ty úplatky musí vydělat a dokumenty tak byly pro lidi, kteří si je...